Caso Primus: Fiscalía formaliza a cinco imputados por fraude millonario
Pasadas las nueve de la mañana comenzó la audiencia de formalización de los cinco nuevos imputados por el millonario fraude a Primus Capital en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La audiencia continuará el próximo 6 de agosto, cuando se debatan las medidas cautelares. Se trata del exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez y los emprendedores Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.
La audiencia comenzó con el relato de los abogados defensores, quienes solicitaron postergar la formalización debido a que el viernes a última hora el querellante Primus Capital -representado por el abogado Francisco Velozo- agregó un informe de 700 páginas, por lo que las defensas alegaron que requerían más tiempo para analizar los antecedentes. El debate por este mismo punto se prolongó por cerca de una hora. La magistrada cerró la discusión desestimando los argumentos de la defensa y decidió llevar a cabo la formalización.
A la salida de la audiencia de formalización, el fiscal Felipe Sepúlveda conversó con Pulso y anticipó las medidas cautelares que solicitará a los cinco imputados.
SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA
El fiscal Sepúlveda fundamentó la medida en la cuantía de los perjuicios provocados por Mardones a Primus Capital y otros procesos que mantienen en paralelo, además del riesgo de fuga del país. En la entrevista, el fiscal indicó que solo para Rodrigo Mardones solicitará prisión preventiva, mientras que para el resto de los imputados pedirá otras medidas cautelares. «Correcto. Sí», respondió al ser consultado si correspondía la prisión preventiva para Mardones.
Los hechos son de especial gravedad, pues involucran operaciones por montos elevados que habrían ocasionado importantes perjuicios patrimoniales, principalmente mediante la utilización de documentación falsa. Estimamos que las medidas cautelares solicitadas resultan proporcionales a la gravedad de los hechos y acordes con el grado de participación atribuido a cada uno de los imputados, señaló el fiscal.
MINUTA DE LA FISCALÍA
En la audiencia, el fiscal Felipe Sepúlveda entregó una minuta a los defensores en la que a través de cinco hechos detalló los delitos que imputa a los acusados: asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso y lavado de activos.
Según la minuta, desde al menos enero de 2019 hasta marzo de 2023, los imputados se asociaron y organizaron con la finalidad de cometer delitos contra el patrimonio de Primus Capital, conformando una organización jerárquica liderada por Francisco Coeymans. La organización se autodenominó «las muñecas de la mafia» y logró actuar impunemente durante un largo período de tiempo.
El esquema estaba liderado por el exgerente general Francisco Coeymans, quien burló los controles internos ordenando pagos a sociedades del esquema. Su mano derecha era el ex gerente comercial Ignacio Amenábar Figueroa. Fuera de la oficina, el abogado Antonio Guzmán creaba sociedades falsas y Marcelo Rivadeneira reclutaba testaferros.
Entre los imputados, Rodrigo Mardones aprovechó su cercanía con los líderes para operar a través de sociedades controladas por él e introdujo al factoring cheques falsos o con firmas disconformes y facturas ideológicamente falsas. Además, se le acusa de recibir más de 62 millones de pesos del fraude a través de las cuentas de su cónyuge.
Hugo Villagrán recibió fondos sustraídos que rozan los 5.580 millones de pesos, operando con facturas falsas. Juan Pablo Bañados realizó transacciones con cheques sin fondos o con firmas disconformes, manteniendo una deuda cercana a los 4.000 millones de pesos. Gonzalo Diéguez operaba con cheques protestados y recibió dinero en sus cuentas personales. Patricio Rubio facilitó cheques personales que terminaban protestados para respaldar los negocios de Guzmán.
Según la última querella interpuesta por el factoring, los acusados enfrentan cargos por estafa, apropiación indebida, lavado de activos y falsificación de instrumento privado mercantil. En su conjunto, los cinco habrían provocado un perjuicio total de casi 20.000 millones de pesos a la empresa.
CIERRE
La formalización de estos cinco imputados representa una extensión de la investigación del caso Primus, que ya cuenta con otros formalizados. El próximo 6 de agosto se debatirán las medidas cautelares en el tribunal.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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