CASO PRIMUS: FISCALÍA FORMALIZA A CINCO NUEVOS IMPUTADOS
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
A mediados de marzo de este año, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, decidió separar de la investigación principal del caso Primus una indagatoria contra 95 imputados no formalizados, con el objetivo de evitar el vencimiento del plazo legal de la investigación por el desfalco al factoring, considerado uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Chile. Según el Ministerio Público, la red delictual habría sido liderada por el exgerente general Francisco Coeymans, secundado por el exgerente comercial Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, provocando perjuicios por 24.000 millones de pesos. Desde Primus Capital señalaron que solo para mantener a flote la operación y evitar la quiebra, sus socios fundadores debieron inyectar más de 107.000 millones de pesos.
LOS NUEVOS IMPUTADOS FORMALIZADOS
Este lunes, el Ministerio Público formalizó a cinco de los imputados del mencionado listado: el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez; y los ingenieros Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados. La audiencia continuará el 6 de agosto, cuando la Fiscalía solicitará al tribunal la dictación de medidas cautelares. El viernes, la defensa de Primus Capital, encabezada por el abogado penalista Francisco Velozo, entregó al fiscal Sepúlveda un informe elaborado por el contralor de la empresa, Carlos Rubio, que detalla un registro de las operaciones fraudulentas cursadas por los nuevos imputados con el factoring, ya sea como deudor o cliente.
DETALLES DEL INFORME DEL CONTRALOR
El informe del contralor constató que Rodrigo Mardones utilizó siete sociedades para defraudar al factoring, entre ellas Centro Cadera Dr. Mardones & Asociados, Inversiones San Clemente SpA y Biocell S.A. En las operaciones de Biocell, se detectaron irregularidades como el uso de fondos dispuestos para giro para pagar documentos comprados con anterioridad, mostrando una bicicleta financiera. En el caso de Juan Pablo Bañados, se enfocó en cinco sociedades, incluyendo Tekhealth SpA, que operó seis cheques por un valor nominal superior a 418 millones de pesos, de los cuales la mayoría se destinó a pagar deudas anteriores. Gonzalo Diéguez, por su parte, utilizó cuatro sociedades, y el informe señaló que más del 96% del valor de los documentos correspondía a un deudor relacionado, lo que daría cuenta de documentos ideológicamente falsos. Hugo Villagrán operó con cuatro sociedades, y solo el 45,7% de los montos dispuestos se desembolsó efectivamente, la mayor parte a terceros vinculados a Marcelo Rivadeneira. Patricio Rubio, vinculado al imputado Antonio Guzmán, facilitó cheques protestados para respaldar operaciones, generando un perjuicio estimado en al menos 1.176 millones de pesos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
