La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se pronunció tras la revelación de que la plataforma de criptomonedas Plusspay habría sido utilizada por el Tren de Aragua para lavar dinero. La empresa fue allanada en el marco de la Operación Tokio, que investiga una red de lavado de activos que involucraba a ejecutivos bancarios y cuentas creadas para ese fin.
Según información publicada por El Mostrador, Plusspay recibía fondos del Tren de Aragua desde cuentas bancarias para adquirir criptomonedas, en paralelo al uso de aplicaciones como Binance y la captación de ejecutivos bancarios. Otras dos plataformas, Koywe y Orionx, también habrían sido empleadas para convertir parte de ese dinero en criptomonedas.
Koywe señaló que no registra operaciones de algunos imputados desde hace más de un año y dijo estar inscrita en la CMF y registrada ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Orionx indicó que en 2018 se inscribió voluntariamente ante la UAF y que cuenta con un manual de prevención de lavado de activos actualizado, además de estar en proceso de inscripción.
Ante este contexto, la CMF aclaró que la sola inscripción en su registro no implica autorización. El regulador explicó que las empresas fintech, tras inscribirse, deben cumplir otros requisitos dentro de un plazo determinado. “Actualmente, la CMF se encuentra realizando un proceso de supervisión, a objeto de verificar que todas las entidades inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros hayan cumplido con esa instrucción”, señaló.
En ese proceso, se detectó que varias entidades no actualizaron su información de inscripción, entre ellas Inversiones Plusservice Spa y otras 14 inscritas como asesores de inversión. La CMF advirtió que está habilitada para cancelar la inscripción en caso de incumplimiento.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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