La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respondió a la Cámara de Diputados sobre su rol en la Operación Tokio, indicando que los sistemas de monitoreo bancario permitieron alertar operaciones inusuales, aunque se identificaron aspectos por corregir. La respuesta, firmada por la presidenta Catherine Tornel, fue enviada el 19 de junio tras un oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
INVESTIGACIÓN Y REUNIONES
La CMF detalló que ha mantenido un estrecho seguimiento del caso y sostuvo reuniones con los bancos mencionados públicamente, incluidos los principales ejecutivos de dos entidades con funcionarios involucrados. El regulador afirmó que su supervisión se orienta a evaluar que los bancos gestionen adecuadamente los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, verificando marcos de gobierno, oficiales de cumplimiento y sistemas de monitoreo.
ALERTAS Y MEJORAS
Según la CMF, los sistemas de monitoreo alertaron operaciones inusuales que fueron analizadas y reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando no había justificación económica o jurídica aparente. Sin embargo, se observaron aspectos de mejora y situaciones que corregir, que fueron representadas a las entidades, las cuales comprometieron planes de regularización.
ANTECEDENTES DEL CASO
La Operación Tokio implicó la detención de 19 sujetos ligados al Tren de Aragua, movilizando alrededor de 75 mil millones de pesos mediante transferencias al exterior con criptomonedas a través de Binance, BingX, Orionx y Koywe. Entre los detenidos se incluye un ejecutivo de Banco Santander y una ejecutiva de BancoEstado. Dos semanas antes, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó que los bancos habían enviado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, incluyendo reportes del propio ejecutivo de Santander por parte de Banco Bci.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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